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UIF Financiero

INSAFOCOOP: Cumplimiento para prevención de lavado de dinero y activos

El INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO, con base al Art. 5 letra a) de la Ley de Creación de INSAFOCOOP, […]

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UIF: Medidas adoptadas para la Emergencia por Covid19

Les comunicamos que debido a la Emergencia Nacional sobre el COVID-19, todas las normas sanitarias y de salubridad adoptadas por […]

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Características y cualidades del Oficial de Cumplimiento

El Oficial de Cumplimiento tiene las siguientes características: Actuar con objetividad: debe ejercer sus funciones con respeto, con total independencia […]

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Jerarquía del cargo de Oficial de Cumplimiento

La Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos en El Salvador establece claramente que se debe tener un cargo […]

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UIF – Jornada de charlas informativas (Nueva Fecha)

La Unidad de Investigación Financiera en el marco de crear un acercamiento y acompañamiento de los Sujetos Obligados, ha planificado […]

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Financiero Financieras UIF

Acreditación ante la UIF de las empresas Medianas o Grandes Contribuyentes

Acreditación ante la UIF de las empresas o sociedades contempladas como Medianos o Grandes Contribuyentes CIRCULAR No. 01/UIF/2017 En cumplimiento […]