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CVPCPA

CVPCPA: Nuevas regulaciones lavado de dinero y activos

El Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoria realizará una conferencia virtual por medio de la […]

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UIF Financiero

INSAFOCOOP: Cumplimiento para prevención de lavado de dinero y activos

El INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO, con base al Art. 5 letra a) de la Ley de Creación de INSAFOCOOP, […]

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UIF

UIF – Jornada de charlas informativas (Nueva Fecha)

La Unidad de Investigación Financiera en el marco de crear un acercamiento y acompañamiento de los Sujetos Obligados, ha planificado […]

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Forense AIC Financiero

Auditoria forense: El dolor de cabeza para los que cometen fraude

La auditoría forense es una técnica especializada que permite encontrar casos de fraudes y de corrupción, en las instituciones públicas […]

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Financieras Financiero

Siete requisitos para crear la Oficialía de Cumplimiento (Plataforma UIF)

Requisitos para crear la Oficialía de Cumplimiento en la plataforma web de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) Acreditar la […]

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Financieras Financiero

Perfil del oficial de cumplimiento según Instructivo UIF

Perfil del oficial de cumplimiento según Instructivo Unidad de Investigación Financiera. Las Instituciones instituirán una Oficina de Cumplimiento, la cual […]

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Financieras Financiero

Acreditación de Sujetos Obligados y Nombramiento de Oficial de Cumplimiento

Acreditación de Sujetos Obligados y Nombramiento de Oficial de Cumplimiento CIRCULAR No. 01/ UIF/2016 En atención a lo dispuesto en […]