El Oficial de Cumplimiento tiene las siguientes características: Actuar con objetividad: debe ejercer sus funciones con respeto, con total independencia […]
Etiqueta: Ley contra el lavado de Activos
La Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos en El Salvador establece claramente que se debe tener un cargo […]
El contador público, es un ente de gran importancia dentro de las empresas, es el encargado de la información financiera, […]
Operaciones catalogadas como sospechosas o irregulares según el Instructivo de prevención de lavado de dinero y activo (UIF) Las Instituciones, […]
Perfil del oficial de cumplimiento según Instructivo Unidad de Investigación Financiera. Las Instituciones instituirán una Oficina de Cumplimiento, la cual […]
Exoneran a compatriotas que visiten el país a partir del 01 diciembre de 2016 hasta el 31 de enero 2017 […]
Instructivo de la Unidad De Investigación Financiera para la prevención del lavado de dinero Y de activos y su apéndice […]
Acreditación de Sujetos Obligados y Nombramiento de Oficial de Cumplimiento CIRCULAR No. 01/ UIF/2016 En atención a lo dispuesto en […]
Perspectiva es una revista del departamento de contabilidad y finanzas de la universidad Centroamericana; que tiene por objetivo generar e […]
