Les comunicamos que debido a la Emergencia Nacional sobre el COVID-19, todas las normas sanitarias y de salubridad adoptadas por […]
Etiqueta: Oficial de Cumplimiento
El Oficial de Cumplimiento tiene las siguientes características: Actuar con objetividad: debe ejercer sus funciones con respeto, con total independencia […]
La Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos en El Salvador establece claramente que se debe tener un cargo […]
Consideraciones para los Sujetos Obligados dentro del marco de la ley. Tipos de Credenciales para el Sujeto Obligado: Administrativas y […]
La presente Ley tiene como objetivo prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero y de activos, […]
Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, aprobada […]
Operaciones catalogadas como sospechosas o irregulares según el Instructivo de prevención de lavado de dinero y activo (UIF) Las Instituciones, […]
Requisitos para crear la Oficialía de Cumplimiento en la plataforma web de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) Acreditar la […]
Perfil del oficial de cumplimiento según Instructivo Unidad de Investigación Financiera. Las Instituciones instituirán una Oficina de Cumplimiento, la cual […]
Acreditación de Sujetos Obligados y Nombramiento de Oficial de Cumplimiento CIRCULAR No. 01/ UIF/2016 En atención a lo dispuesto en […]