Reforma al instructivo UIF para prevención de lavado de dinero

Art. 1.- Incorpórese a continuación del Art. 84, el Capítulo IV-BIS, de la siguiente manera: Art. 84-A.- Los Proveedores de […]

Inconstitucionalidad 141-2016 Arts. de Ley contra lavado de dinero

Declárese inconstitucional, de modo general y obligatorio, los artículos 4 inciso 1° y 5 inciso 1° de la Ley contra […]

Prorroga entrada en vigencia Instructivo (UIF A380)

Acuerdo 618: 1) Otorgar el plazo de seis meses de prórroga para la entrada en vigencia del «INSTRUCTIVO PARA LA […]

Portal de Recolección de Información – UIF

Consideraciones para los Sujetos Obligados dentro del marco de la ley. Tipos de Credenciales para el Sujeto Obligado: Administrativas y […]

Ley contra el lavado de dinero y de activos

La presente Ley tiene como objetivo prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito  de lavado de dinero y de activos, […]

Guía de Registro de Sujeto Obligado – UIF

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, aprobada […]

Categorías

Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera – FGR

Instructivo de la Unidad De Investigación Financiera para la prevención del lavado de dinero Y de activos y su apéndice […]