La Unidad de Investigación Financiera en el marco de crear un acercamiento y acompañamiento de los Sujetos Obligados, ha planificado jornadas de Charlas Informativas sobre el uso del Portal de Recolección de Información y la forma eficaz de hacer reportes de ley. El objetivo de dichos eventos es orientar a los usuarios sobre el uso adecuado del Portal de la UIF, así como explicar los puntos clave de los reportes de transacciones reguladas y operaciones sospechosas.
Las temáticas a desarrollar en esta charla son las siguientes:
- Consideraciones para los Sujetos Obligados dentro del marco de la ley.
- Tipos de Credenciales para el Sujeto Obligado: Administrativas y Operativas.
- Reporte de Transacciones Reguladas: Reportes Diarios. Reportes Múltiples o Mensuales. Procesos Automatizados para envíos masivos.
- Reportes de Operación Sospechosa: ROS ROS Tentativa.
- Implementación de procesos transaccionales para una mejor gestión del riesgo.
- Datos de interés. Preguntas y Comentarios.
Para participar de alguna jornada deberá inscribirse en el siguiente enlace: Registro Charla ; completar el formulario dispuesto. Es importante que tome consideración el lugar, día y hora seleccionado.
Recuerde que por cada lugar hay un cupo limitado, y si no posee un código de reserva válido no se le permitirá participar del evento, aunque se presente al lugar. Por favor tomar en cuenta lo anterior, debido a que se validará el ingreso. El periodo de inscripción será hasta el día 13 de septiembre de 2018 o hasta que los cupos se completen.
Más información: http://www.uif.gob.sv/jornadas-de-charlas-informativas/