Etiqueta: UIF

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Papel del contador público contra el encubrimiento del financiamiento al terrorismo.

funciones del contador, contador general, contador corporativo, contador de costos, contador agricola,

El contador público, es un ente de gran importancia dentro de las empresas, es el encargado de la información financiera, […]

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Operaciones catalogadas como sospechosas o irregulares (Instructivo UIF)

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Operaciones catalogadas como sospechosas o irregulares según el Instructivo de prevención de lavado de dinero y activo (UIF) Las Instituciones, […]

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Financieras Financiero

Perfil del oficial de cumplimiento según Instructivo UIF

nombrar oficial de cumpliento, requisitos oficial de cumplimiento, empresas obligadas a nombrar oficial de cumplimiento

Perfil del oficial de cumplimiento según Instructivo Unidad de Investigación Financiera. Las Instituciones instituirán una Oficina de Cumplimiento, la cual […]