Etiqueta: FGR

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Operaciones catalogadas como sospechosas o irregulares (Instructivo UIF)

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Operaciones catalogadas como sospechosas o irregulares según el Instructivo de prevención de lavado de dinero y activo (UIF) Las Instituciones, […]

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Financieras Financiero

Perfil del oficial de cumplimiento según Instructivo UIF

nombrar oficial de cumpliento, requisitos oficial de cumplimiento, empresas obligadas a nombrar oficial de cumplimiento

Perfil del oficial de cumplimiento según Instructivo Unidad de Investigación Financiera. Las Instituciones instituirán una Oficina de Cumplimiento, la cual […]