Etiqueta: Instructivo UIF

Ley contra el lavado de dinero y de activos

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La presente Ley tiene como objetivo prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito  de lavado de dinero y de activos, […]

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Financiero

Operaciones catalogadas como sospechosas o irregulares (Instructivo UIF)

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Operaciones catalogadas como sospechosas o irregulares según el Instructivo de prevención de lavado de dinero y activo (UIF) Las Instituciones, […]