Portal de Recolección de Información – UIF

informacion registro oficial de cumplimiento uif


  • Consideraciones para los Sujetos Obligados dentro del marco de la ley.
  • Tipos de Credenciales para el Sujeto Obligado: Administrativas y Operativas.
  • Reporte de Transacciones Reguladas: Reportes Diarios. Reportes Múltiples o Mensuales. Procesos
  • Automatizados para envíos masivos.
  • Reportes de Operación Sospechosa: ROS ROS Tentativa.
  • Implementación de procesos transaccionales para una mejor gestión del riesgo.
  • Datos de interés.

Deja un comentario!